Condenados por lavado de activos con criptomonedas en Quito

El pasado 24 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado informó sobre la sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Mauro J. y Juan R. por delitos de lavado de activos a través de criptomonedas. Ambos deberán pagar más de USD 10 millones, una cifra que triplica lo que originalmente fue lavado. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) jugó un papel crucial en la investigación, aportando pruebas determinantes que llevaron a esclarecer las operaciones financieras ilícitas.

Contexto del caso

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando la Unidad Antilavado de la Fiscalía inició una investigación tras recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas enviado por la UAFE. Este documento reveló que más de USD 24 millones habían ingresado de manera sospechosa al Sistema Financiero Nacional, llamando la atención de las autoridades de control.

El modus operandi

Según la Fiscalía, Juan R. y otros implicados promovían capacitaciones en negocios digitales, como el trading y las criptomonedas, a través de redes sociales, conferencias y webinars. Además, organizaban eventos en los que supuestos influencers simulaban ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo, con el fin de atraer a nuevas víctimas bajo la fachada de "inversionistas". Las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S también fueron investigadas en este caso por su participación en el esquema fraudulento.

Captura y extradición

Juan R. formaba parte de un grupo de 11 procesados y había huido a Panamá, donde fue capturado el 13 de junio de 2025. La detención se logró gracias a la coordinación entre la Interpol y las Oficinas Centrales Nacionales de Panamá, en colaboración con la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional de Ecuador. Este operativo se enmarcó en el proyecto Interpol en apoyo al Paccto2.0 para la localización y captura de fugitivos.

Reacción de las autoridades

En un comunicado difundido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, la UAFE destacó que esta sentencia es un golpe contundente contra las redes criminales que intentan legalizar recursos de origen ilícito. La institución subrayó la importancia de seguir la ruta del dinero para detectar estas operaciones y llevar a los responsables ante la justicia.

Impacto del caso

Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad y el alcance de los esquemas de lavado de activos mediante criptomonedas en Ecuador. Las autoridades continúan trabajando en la identificación y desarticulación de redes que emplean estas tecnologías para actividades delictivas.

Preguntas frecuentes

¿Qué delitos se cometieron en este caso?

Los implicados fueron condenados por delitos de lavado de activos a través de criptomonedas y estafa piramidal.

¿Cuánto dinero se lavó a través del esquema?

Se estima que más de USD 24 millones ingresaron al sistema financiero de manera inusual y fueron lavados mediante las operaciones investigadas.

¿Qué papel jugó la UAFE en el caso?

La UAFE fue crucial en la investigación, proporcionando pruebas determinantes que ayudaron a esclarecer las operaciones ilícitas y llevaron a la condena de los implicados.

¿Dónde fueron capturados los principales responsables?

Juan R. fue capturado en Panamá gracias a la colaboración de la Interpol y las autoridades locales.

¿Cómo se promovían las capacitaciones fraudulentas?

Las capacitaciones se promovían a través de redes sociales, conferencias, webinars y eventos presenciales con supuestos influencers.

Pronósticos y Cuotas

Actualmente, no hay cuotas disponibles para este caso. Le recordamos apostar de manera responsable y visitar nuestro socio: .